Фориншурер, Киев,
3 июня 2011 г.
Предложения ЛСОУ к распоряжению Госфинуслуг о финмониторинге учтены 970 просмотров
Предложения Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) к распоряжению Госфинуслуг по проведению финансового мониторинга финансовыми учреждениями учтены, заявила президент ЛСОУ Наталия Гудыма, добавив, что Лига уже неоднократно подавала в Комиссию свои предложения и замечания к данному документу.
По словам Н.Гудымы, ЛСОУ, в частности, внесла предложение о назначении ответственных только в тех структурных подразделениях страховых компаний, которые осуществляют расчетно-кассовые операции. Также Лига инициировала изменения, касающиеся нецелесообразности составления анкет при идентификации и изучении клиентов страховщиками. Кроме того, ЛСОУ в своих замечаниях обратила внимание на особенности проведения финмониторинга и упрощенной идентификации страховщиками.
В мае этого года Госфинуслуг во исполнение закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» зарегистрировала в Минюсте ряд распоряжений направленных на регулирование отношений при провидении финучреждениями и, в частности, страховщиками, финансового мониторинга. По словам Н.Гудымы, среди всех регуляторных актов основным является непосредственно распоряжение, которым утверждено Положение об осуществлении финмониторинга финансовыми учреждениями.
«Данное Положение устанавливает требования к квалификации ответственного работника и его назначения в компании, правилам проведения финмониторинга, к выявлению финопераций, подлежащих финансовому мониторингу, как к таким, которые могут быть связаны или предназначены для финансирования терроризма. Кроме того, требования Положения также касаются идентификации и изучения клиентов и управления рисками при проведении финансового мониторинга», – отметила президент ЛСОУ.
Распоряжение Госфинуслуг по провидению финансового мониторинга финансовыми учреждениями вступит в силу после его опубликования. Более того, в течение месяца страховые компании должны будут привести свои внутренние документы по финмониторингу в соответствие с положениями данного распоряжения. | forINSURER.com
Вся пресса за 3 июня 2011 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Ассоциации, союзы, пулы, фонды, За рубежом, Регулирование
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
![](/img/punctir_vert.gif) |
Персоны:
|
|
![](/img/_.gif) |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Архив прессы
|
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Текущая пресса
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
| |
30 августа 2024 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Новости-Армения, 30 августа 2024 г.
Группа граждан в Армении пыталась получить страховое возмещение в 1,37 млрд драмов мошенническим путем - СК
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Интерфакс, 30 августа 2024 г.
Отозвана лицензия у «Потребительского общества взаимного страхования активного и социально-ответственного бизнеса»
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
investing.com, 30 августа 2024 г.
Накопить на жизнь. Почему Ренессанс страхование привлекает инвесторов
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
НТВ, 30 августа 2024 г.
ОСГОП в действии: что такое страховая ответственность за пассажира такси
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
СенатИнформ, 30 августа 2024 г.
Финансовой подушкой обладает почти треть россиян
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Интерфакс, 30 августа 2024 г.
Страховщики выплатили 3 млрд руб. в связи с объявлением ЧС с апреля по август
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Кузбасс, Кемерово, 30 августа 2024 г.
Лечение по ОМС в частных клиниках и стоматологиях
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Tazabek, Бишкек, 30 августа 2024 г.
За 7 месяцев объем страховых премий в Кыргызстане вырос на 51,3%, - Финнадзор
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Друг для друга, Курск, 30 августа 2024 г.
В Курске приставы взыскали со страховой компании 243 тыс. рублей в пользу пострадавшего в ДТП
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Вслух.ру, Тюмень, 30 августа 2024 г.
Мужчина заплатит страховой за лечение избитого им знакомого
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ОренбургМедиа, 30 августа 2024 г.
Оренбуржцы стали реже жаловаться на финансовые организации
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Business FM Новосибирск, 30 августа 2024 г.
Новосибирские водители бьют тревогу: запчасти для авто резко подорожали
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
cbr.ru, 30 августа 2024 г.
Приказ Центрального банка Российской Федерации № ОД-1384 от 30.08.2024
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ГТРК Владимир, 30 августа 2024 г.
Владимирцам рассказали, как сэкономить на автостраховке
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Амурская правда, Благовещенск, 30 августа 2024 г.
Жалобы амурчан на мошенников выросли в 3,5 раза за первую половину 2024 года
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Авторадио, 30 августа 2024 г.
За неправильный диагноз поликлинику оштрафуют страховщики
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Ведомости, 30 августа 2024 г.
В России могут запустить экспериментальный правовой режим для такси
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
 Остальные материалы за 30 августа 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|